免费在线答疑财税问题

做您身边更贴心的财务顾问


 
 

前段时间有两位读者后台留言，表示自己被冒名在异地注册了公司，有一位还被注册了十几家，并且其中有几家已经处于吊销和异常状态，严重的影响的他的生活。
 
近段时间关于身份信息被冒用的新闻层出不穷，很有可能在这个世界上有另外一个人用着你的身份生活，有了你的身份做伪装，骗贷、洗钱、伪造注册信息、骗补贴等各种违法行为都有了一层保护。



其中用你的身份注册壳公司，开展各种违法犯罪活动，带来的危害最大。很多公司的股权架构非常复杂和混乱，里面往往有很多分子公司交叉持股，这堆分子公司里面的很多法人与股东，就很有可能是别人的身份证注册的。
 
之前甚至出现过个别上市公司的前十位自然人股东中出现了假身份，对方实际上只是一个普通的农民。
 
 
 
以下是一个真实案例：
前段时间，潮州市税务部门接到潮州市正德生物医药科技有限公司（以下简称“正德医药”）、潮州市哲康生物医药科技有限公司（以下简称“哲康医药”）涉嫌虚开增值税专用发票的线索，遂对上述两户企业依法展开检查。（仔细想想是怎么接到的线索呢？）
 
在实施检查期间，检查人员发现正德医药和哲康医药的办公场所房门紧闭、人去楼空，企业的相关人员也失去了联系。对此，潮州市税务部门内外协作、挖掘数据，连同公安机关对正德医药和哲康医药企业登记信息中的法定代表人高某开展异地追查，随后在揭阳市惠来县找到了高某。
 
据高某供述，其本人从未到过潮州，也未登记经营过正德医药和哲康医药。然而，高某口供中的一个细节引起了检查人员的注意：高某表示，2010年他在广州给吴某打工时，曾将身份证借予吴某使用3个月。顺着这一线索，检查人员进一步追踪涉案人员、追查资金流向，案件事实终于浮上水面。
 
经查，吴某通过盗用高某的身份信息，登记注册了正德医药和哲康医药，是这两家企业的注册资金来源者和实际操控人。上述两家企业均已走逃（失联），且下游主要购货企业也已注销。同时，两户企业购进的货物与销售货物名称严重背离，购进货物名称为白糖、糕点、点心等，而销售货物名称为暖宫七味散等药物。
 
吴某等人组成团伙作案，共通过正德医药开出与实际经营业务情况不符的增值税专用发票300多份，涉及增值税税款近5000万元；通过哲康医药开出与实际经营业务情况不符的增值税专用发票70多份，涉及增值税税款近900万元。
 
根据相关规定，上述两户企业的行为已构成虚开增值税专用发票行为，且虚开的税款数额巨大,已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条和《最高人民法院印发〈关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释〉的通知》第一条第一款的规定。目前，本案已依法移送公安机关进一步侦查。
 
依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条的规定，为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票的行为属于虚开发票的行为。同时，2010年最高检和公安部发布的《刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定：“虚开增值税专用发票，虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予立案追诉。”本案涉案金额五千多万元，吴某等人的虚开行为已经构成犯罪，将受到刑法处罚。
 
 
上述案例中的高某是因为将身份证借用给别人，导致的悲剧。大家可能不知道，在黑市上，“身份信息”可是最火爆的产品。身份证原件、身份证对应手机卡、身份证对应银行卡、网银U盾这些是比较高端的但是也就只需要六七百块钱。身份证正反面照片，手机号，工作收入情况，以及本人手持身份证照片，这些是更为频繁被交易的身份信息。
 
你可能很难想象，但是真实的黑市就在交易着大量的身份信息，可能其中就有你的。
 
在这个大数据时代，我们确实越来越没有能力保护自己的隐私，但是以下几个小建议可以防止别人用你的信息做坏事。
 
1.定期去运营商营业厅查查自己名下究竟有几个手机号，有哪些号是自己不用但还没有注销的。如果有的话很简单，赶快注销。
 
2.定期去银行查查自己名下有几张卡，自己已有的卡中有没有出现一些自己不知道来源的业务和授权。如果有的话很简单，赶快注销。
 
3.经常去企业查询类网站（天眼查启信宝之类），查查自己有没有被某些公司作为法人。如果一旦发现自己被登记成了公司股东、法定代表人，可以向工商登记机关书面申请要求撤销工商登记。
 
在我国，倒卖身份信息，是严重打击的违法行为，很多企业买电话号码也是哦！

 
 
 

江山父老能容我，不使人间造孽钱。
财税佬炮儿，愿与君共同成长！